Ние сме ангажирани да поддържаме най-високи стандарти за съответствие и сигурност във всички аспекти на нашата дейност. В рамките на този ангажимент редовно преразглеждаме и актуализираме нашите процеси за познаване на клиента (KYC) и познаване на бизнеса (KYB), за да осигурим точността и целостта на информацията за нашите клиенти. Във връзка с това бихме искали да информираме нашите ценни клиенти за предстояща инициатива за актуализация на KYC/KYB.
Запазване на правото за искане на документи:
В рамките на нашите непрекъснати усилия да спазваме регулаторните изисквания и да подобрим ефективността на нашите процеси за управление на риска, си запазваме правото периодично да искаме актуализирана документация от нашите клиенти. Това гарантира, че информацията, която имаме в нашите системи, остава актуална и точна, позволявайки ни да обслужваме по-добре нашите клиенти и да изпълняваме регулаторните си задължения.
Значение на актуализирането на информацията:
Поддържането на актуална информация по KYC/KYB е от съществено значение по няколко причини:
Регулаторно съответствие: Регулаторните изисквания, свързани с дю дилиджънс на клиентите и мерките за предотвратяване на изпирането на пари, налагат редовно актуализиране на информацията за клиентите. Чрез осигуряване на съответствие с тези регулации намаляваме риска от регулаторни санкции и репутационни щети.
Управление на риска: Поддържането на актуална информация за клиентите ни позволява ефективно да оценяваме и управляваме рисковете, свързани с финансовите транзакции. С точните данни за нашите клиенти можем да идентифицираме и адресираме потенциални рискове навреме, което защитава както нашите клиенти, така и нашия бизнес.
Повишена сигурност: Актуализираната информация по KYC/KYB допринася за общата сигурност на нашата платформа, като намалява вероятността от неразрешен достъп и измамни дейности. Тя укрепва способността ни да удостоверяваме самоличността на клиентите и да откриваме подозрително поведение, което защитава както нашите клиенти, така и нашата организация от финансови престъпления.
Оценяваме сътрудничеството на нашите ценни клиенти в този процес и оставаме ангажирани да им предоставим най-високо ниво на обслужване и подкрепа.