Som betalingsudbyder er Anyday forpligtet til at følge gældende lovgivning for at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet. Det betyder, at vi skal indsamle og verificere dokumentation fra de virksomheder, vi samarbejder med.
Denne proces kaldes KYC (Know Your Customer) og AML (Anti-Money Laundering).
Hvad skal vi bruge fra jer?
For at kunne godkende udbetalinger har vi brug følgende dokumenter:
1. Billede-ID
For alle ejere, der ejer mere end 25% af virksomheden
Et gyldigt identitetsdokument med både billede, fulde navn og CPR-nummer.
Det kan fx være:
Pas
Fysisk kørekort (ved digitale versioner skal begge sider fremgå)
Har du hverken pas eller kørekort, kan du anmode om billed-ID hos din lokale borgerservice
2. Adresse-ID
For alle ejere, der ejer mere end 25% af virksomheden
Et dokument, der viser både navn og adresse, og som er udstedt inden for de seneste 3 måneder.
Det kan fx være:
Sundhedskort (hvis det er fra appen, skal funktionen "Vis CPR" være aktiveret)
En privat faktura fra fx el-, vand-, varme- eller internetudbyder
3. Bankdokumentation
Dokumentation for den bankkonto, som skal modtage udbetalinger. Følgende oplysninger skal fremgå på samme side:
Navn på kontoindehaver (ikke blot kontonavn)
IBAN-nummer
Det kan fx være:
Et kontoudskrift
Et skærmbillede fra netbank
Hver opmærksom på følgende:
For følgende virksomheds typer skal bankkontoen være ejet af virksomheden
Anpartsselskab (ApS)
Aktieselskab (A/S)
Andelsselskab (A.m.b.A.)
For følgende virksomheds typer må bankkontoen gerne være ejet af ejeren af virksomhedden.
Enkeltmandsvirksomhed (EV)
Interessentskab (I/S)
Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
Hvorfor indhenter vi disse oplysninger?
Vi er som virksomhed underlagt kravene i hvidvaskloven og skal derfor sikre, at alle vores samarbejdspartnere er korrekt identificeret og valideret.
Ved at indhente denne dokumentation sikrer vi, at jeres virksomhed lever op til lovkravene, og at alle betalinger og udbetalinger håndteres lovligt og korrekt.