¿Qué es una PEP?
Una Persona Políticamente Expuesta ocupa o ha ocupado un cargo público importante, o tiene relación cercana con alguien que lo hace. Las PEPs tienen controles de cumplimiento más estrictos.
¿Debo declarar si soy PEP?
Sí. Es obligatorio identificar y monitorear a las PEPs para cumplir la ley y prevenir lavado de dinero.
Inicialmente dije que no soy PEP, pero sí lo soy. ¿Qué hacer?
Contacta con nosotros inmediatamente para actualizar tu información.
¿Cómo actualizar mi estatus?
Descarga el formulario de declaración de PEP:
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Nuestro equipo informará los siguientes pasos.
¿Qué ocurre después?
El formulario será revisado por el equipo de cumplimiento y nos pondremos en contacto si se requieren datos adicionales.