Yuqori xavfli hamyon - bu blokcheynda noqonuniy yoki shubhali faoliyat bilan bog‘langan kripto hamyon, masalan:
Qimor yoki tikish platformalari
Firibgarlik, o‘g‘irlangan yoki noqonuniy mablag‘lar
Darknet bozorlar
Tranzaksiya manbasini yashirish uchun mo‘ljallangan “mixing” yoki anonimlashtiruvchi xizmatlar
Sanksiyaga tushgan yoki qora ro‘yxatdagi hamyonlar yoki davlatlar
Bizning compliance tizimimiz siz mablag‘ yuborayotgan har bir hamyon manzilini avtomatik tekshiradi.
Agar bu hamyon ilgari shunday faoliyatda qatnashgan bo‘lsa - hatto bir necha bosqich avval - u yuqori xavfli deb belgilanadi.
Tizim buni qanday aniqlaydi
CityPay butun dunyo bo‘ylab blokcheyn tahlil vositalaridan foydalanadi, ular barcha tranzaksiyalarni kuzatadi.
Agar biror hamyon yuqori xavfli yoki noqonuniy manbadan kripto olgan bo‘lsa, bu aloqa blokcheynda abadiy saqlanadi.
Natijada hamyon avtomatik tarzda yuqori xavfli deb tasniflanadi va kelajakdagi tranzaksiyalar vaqtincha to‘xtatilishi yoki rad etilishi mumkin.
Nega bu muhim
Agar siz yuqori xavfli hamyon orqali kripto yubormoqchi yoki qabul qilmoqchi bo‘lsangiz, tizimimiz bu tranzaksiyani AML/CFT (Pul yuvishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qonunlar) talablariga muvofiq to‘xtatishi yoki bloklashi mumkin.
Bu sizning mablag‘laringiz va hisobingizni himoya qilishga xizmat qiladi.
Xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar
Faqat ishonchli va tasdiqlangan hamyonlar yoki birjalardan foydalaning.
Noma’lum manbalardan kelgan mablag‘larni qabul qilmang.
Qimor, “mixer” yoki tasdiqlanmagan hamyonlar bilan aloqa qilmang.
Tranzaksiya qilishdan oldin har doim mablag‘ manbasini tekshiring.