Если ваш криптокошелёк заблокирован, это означает, что система обнаружила высокорисковую или подозрительную активность.
К таким случаям относятся операции, связанные с азартными играми (гемблингом), непроверенные или подозрительные кошельки, а также платформы, не соответствующие требованиям законодательства.
CityPay является лицензированным поставщиком услуг с виртуальными активами (VASP) и строго соблюдает правила AML/CFT (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Для защиты ваших средств и обеспечения соответствия национальным и международным финансовым стандартам система может автоматически блокировать кошельки, связанные с рисковой активностью.
Почему ваш кошелёк может быть заблокирован
Транзакции, связанные с азартными играми или игровыми платформами
Переводы на подозрительные или непроверенные кошельки либо получение средств от них
Активность, связанная с даркнетом или другими высокорисковыми сервисами
Многократные неудачные или ограниченные транзакции
Попытки обойти AML/CFT-проверку
Что происходит дальше
Ваш аккаунт находится на проверке отдела комплаенса.
Разблокировка или возврат средств (если применимо) может занять до 48 часов (2 рабочих дней).
Разблокировка не гарантируется - это зависит от результатов проверки и характера предыдущих транзакций.
Как избежать блокировки в будущем
Используйте только надёжные и проверенные кошельки для всех операций.
Избегайте рисковых, гемблинг-сервисов и непроверенных платформ.
Совершайте все операции прозрачно и законно.
Если отдел комплаенса CityPay запросит дополнительную информацию - отвечайте своевременно.