Высокорисковый кошелёк - это крипто-кошелёк, который был связан с незаконной или подозрительной активностью в блокчейне, например:
Азартные или букмекерские платформы
Мошенничество, скам или украденные средства
Darknet-маркетплейсы
Сервисы микширования или анонимизации, скрывающие источник транзакций
Санкционные или внесённые в чёрный список кошельки и страны
Наша система комплаенса автоматически проверяет каждый адрес кошелька, на который вы отправляете средства.
Если этот кошелёк когда-либо участвовал в подобной активности - даже несколько шагов назад - он помечается как высокорисковый.
Как система это определяет
CityPay использует глобальные инструменты анализа блокчейна, которые отслеживают все транзакции.
Если какой-либо кошелёк получил криптоактивы из высокорискового или незаконного источника, эта связь навсегда сохраняется в блокчейне.
В результате кошелёк автоматически классифицируется как высокорисковый, и все последующие операции с ним могут быть временно приостановлены или отклонены.
Почему это важно
Если вы пытаетесь отправить или получить криптоактивы с высокорискового кошелька, наша система может приостановить или заблокировать транзакцию в соответствии с требованиями AML/CFT (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Это необходимо для защиты ваших средств и сохранения соответствия законодательству.
Советы для безопасности
Используйте только проверенные и надёжные кошельки или биржи.
Не принимайте средства из неизвестных источников.
Избегайте взаимодействия с азартными, миксирующими или непроверенными кошельками.
Всегда проверяйте источник средств перед переводом.