Hvad er en PEP?
En PEP (Politisk Eksponeret Person) er en fysisk person, der har en højtstående stilling i staten eller en politisk position. Det er altså en person, der besidder en vis form for politisk og institutionel magt.
På grund af denne magt anses de for at udgøre en høj risiko i forhold til hvidvask, afpresning, bestikkelse og andre typer af korruption – både frivilligt og ufrivilligt..
Hvordan ses disse på Resights?
Resights indhenter automatisk PEP-listen fra Finanstilsynet, og Politisk Eksponerede Personer markeres ved en infoboks i modulet "Udforsk" som i eksemplet med Lars Løkke Rasmussen nedenfor:
Hvad er en RCA?
En RCA (Relative and Close Associate) er i forkortelsens betydning en tæt relateret person til en PEP. Resights markere automatisk en RCA ved disse parametre:
Samme beboelsesadresse
Medejer af én eller flere ejendomme
Medejer af én eller flere virksomheder
Personen har nøglerolle i en eller flere af PEP/FATF’s virksomheder
PEP/FATF har nøglerolle i en eller flere af personens virksomheder.
Personen har nøglerolle i en eller flere virksomheder, hvor PEP/FATF har en nøglerolle
De markeres i "Udforsk" som ved eksemplet nedenfor:
Hvad er FATF?
FATF (Financial Action Task Force) definerer de forskellige PEP-grupperinger. Personer med tagget "FATF2 er personer, der ikke jf. dansk vejledning og lov hører til en PEP-kategori, men som alligvel har en eller anden væsentlig position.
I kategorien findes bl.a. Kongehuset, borgmestre, regionsformænd, biskopper og andre personer omfattet af FATF anbefalinger for PEP-kategorier, men som ikke er inkluderet i den danske vejledning og lov.
