⚠️ Atención: Los estafadores a veces afirman ser de un banco y te piden que abras una cuenta Deblock.
Los bancos de verdad, incluido Deblock, nunca te pedirán que abras una nueva cuenta para proteger tu dinero o solucionar un problema. Si esto ocurre, cuelga y contáctanos directamente a través de la app.
💔 Estafas románticas
Un estafador construye contigo una relación que parece real en línea - a menudo a través de apps de citas o redes sociales. Una vez que se ha ganado tu confianza, introduce una oportunidad de inversión falsa o inventa una emergencia personal repentina y te pide dinero. Estas estafas pueden durar semanas o meses.
Señales de alerta:
La relación avanza de forma inusualmente rápida - muy atento desde el primer día
Afirma estar en el extranjero - nunca puede quedar en persona
Introduce el tema de la inversión en crypto tras establecer confianza
Pide dinero a través de crypto, transferencia bancaria o tarjetas regalo
Desaparece una vez realizado el pago
Ejemplos reales:
Una mujer conoció en una app de citas a un hombre que decía ser un exitoso trader de crypto. A lo largo de semanas la convenció de que estaban en una relación seria, luego la guio para invertir más de 100.000 $ en una plataforma falsa. Cuando intentó retirar, quedó bloqueada y él desapareció. (FTC.gov)
Una mujer de 44 años creía estar en una relación genuina con una conocida personalidad televisiva tras ver vídeos generados por IA y un perfil de Instagram convincente. Durante meses fue presionada para enviar dinero regularmente, perdiendo finalmente sus prestaciones por discapacidad. (Daily Telegraph)
En Colorado, un hombre invirtió más de 160.000 $ con alguien que conoció en línea y que se presentaba tanto como interés romántico como experto en trading de crypto. Cuando los retiros fueron bloqueados, la persona desapareció. (Hrhsnews)
💸 Estafas de inversión / "pig butchering"
Un estafador construye una relación antes de presentar una plataforma de inversión crypto falsa. Puede que veas beneficios falsos al principio - pero cuando intentas retirar, tu dinero queda bloqueado y desaparece.
Señales de alerta:
Promete rendimientos altos y garantizados con poco o ningún riesgo
Utiliza una plataforma que nunca has oído - siempre con reseñas entusiastas
Te muestra beneficios falsos para animarte a invertir más
Bloquea los retiros - luego pide 'comisiones' para liberar tus fondos
Se basa en una larga 'amistad' antes de mencionar la inversión
Ejemplos reales:
Un jubilado fue estafado por 330 millones de dólares en una estafa pig butchering a largo plazo. (Forbes)
Europol desarticuló una red de fraude crypto que operaba plataformas de inversión falsas, incautando 1 millón de euros y arrestando a 15 sospechosos. (Bitcoinist)
La FSMA belga emitió una alerta sobre esquemas de inversión falsos dirigidos a jubilados, con estafadores suplantando a asesores financieros mediante llamadas en frío y páginas web falsas. (FSMA)
Una profesora jubilada perdió 85.000 £ a través de una página web clonada que imitaba a un banco conocido. Action Fraud confirmó un aumento de casos similares. (Action Fraud)
📸 Sorteos falsos / suplantación de celebridades
Una publicación o anuncio en redes sociales - a menudo utilizando un deepfake de una celebridad - afirma que puedes duplicar tu crypto enviando primero algo. Una vez enviada, desaparece. No hay ningún sorteo.
Señales de alerta:
"Envía X para recibir 2X" - siempre falso, sin excepciones
Usa nombres famosos para parecer creíble
Crea urgencia - 'plazas limitadas', 'termina en 10 minutos'
Te pide que conectes tu wallet o envíes crypto directamente
Ejemplos reales:
Los estafadores utilizaron vídeos deepfake de Martin Lewis y otras figuras del Reino Unido para engañar a personas con falsos sorteos de crypto, robando 35 millones de libras. (The Guardian)
Las estafas de sorteos promocionadas a través de perfiles falsos de Elon Musk provocaron el vaciado masivo de wallets en toda Europa. (Euronews)
🦹 Phishing - correos, SMS y sitios web falsos
Un mensaje que parece provenir de Deblock u otra marca de confianza enlaza a una página web falsa que solicita tu acceso o tu frase seed. Los estafadores capturan tus datos y se llevan tus fondos. Estos mensajes a menudo suenan formales y urgentes.
Señales de alerta:
Lenguaje urgente - 'tu cuenta será suspendida'
URLs ligeramente incorrectas - deblock.io vs. deblocck.io
Solicita tu contraseña, PIN o frase seed
El enlace no coincide con el sitio web oficial - comprueba siempre con cuidado
Ejemplos reales:
Decenas de sitios de wallets falsas imitaron servicios reales. Las víctimas introdujeron sus frases seed y lo perdieron todo. (TechCrunch)
Chainalysis señaló las estafas de phishing como un factor clave de las pérdidas por fraude crypto en Europa de 5.500 millones de dólares en 2024. (Cryptopolitan)
En 2024, los estadounidenses mayores perdieron 2.800 millones de dólares en phishing y plataformas de inversión falsas. (Forbes)
🏦 Suplantación de identidad / fraude con mensajero
Un llamante afirma ser de Deblock, de tu banco o de la policía. Dice que tu cuenta está en riesgo y te pide que muevas dinero - o envía un mensajero para recoger tu tarjeta. Ningún banco real enviará jamás un mensajero ni te pedirá que abras una nueva cuenta.
Señales de alerta:
Llamada inesperada sobre una amenaza de seguridad
Te pide que muevas dinero a una 'cuenta segura'
Envía un mensajero para recoger tu tarjeta, efectivo u objetos de valor
Solicita tu PIN de la tarjeta - ningún banco real lo hace jamás
Te pide que abras una nueva cuenta Deblock - una señal de alerta evidente
Ejemplos reales:
Una viuda de 86 años en Escocia fue engañada para entregar 2 millones de libras en lingotes de oro a estafadores que se hacían pasar por agentes de la FCA. Un mensajero vino a recogerlos. (The Times)
En el norte de Gales, residentes mayores recibieron llamadas afirmando que su tarjeta estaba comprometida. Los estafadores enviaron mensajeros para recoger tarjetas y PINs. (Wrexham.com)
🖥️ Estafas de acceso remoto / soporte técnico
Se te avisa de un problema con tu dispositivo y se te pide que instales software como AnyDesk o TeamViewer. Una vez instalado, el estafador vacía tus cuentas - usando un lenguaje calmado y profesional durante toda la conversación.
Señales de alerta:
Llamada no solicitada sobre un problema con el dispositivo o la cuenta
Te pide que instales software de acceso remoto
Tono calmado y profesional para parecer legítimo
Urgencia - 'necesitamos acceso ahora o tu cuenta quedará bloqueada'
Ejemplos reales:
Una mujer de 77 años instaló software remoto creyendo que estaba ayudando al soporte de PayPal. El estafador realizó 44 transacciones por un total de 40.000 $. (InfoSecurity Magazine)
Más de 1.500 personas en Francia fueron engañadas para dar acceso bancario a estafadores que se hacían pasar por asesores bancarios. (Connexion France)
🔁 Estafas de recuperación de fondos
Tras haber sido estafado una vez, alguien te contacta afirmando poder recuperar tus fondos perdidos - a cambio de una tarifa inicial. Luego desaparece también.
Señales de alerta:
Te contacta poco después de una estafa anterior
Se presenta como experto en recuperación, abogado o funcionario
Solicita un pago inicial para comenzar la recuperación
Promete resultados que suenan demasiado buenos para ser verdad
Ejemplos reales:
Un hombre de Florida que perdió crypto en una estafa de inversión fue contactado por una empresa de recuperación falsa que cobró 10.000 $ por adelantado. Nunca más supo de ellos.
A un pensionista británico le cobraron 3.000 £ un falso 'agente de recuperación', que luego desapareció. Action Fraud confirmó múltiples casos similares. (Action Fraud)
🛍️ Estafas de compras en línea
Anuncios falsos en redes sociales o marketplaces ofrecen artículos a precios sospechosamente bajos. Pagas rápidamente por transferencia o crypto - y el artículo nunca llega.
Señales de alerta:
El precio está muy por debajo del valor de mercado
Insiste en transferencia bancaria o crypto - sin protección al comprador
Se niega a quedar en persona o permitir la recogida
Crea presión - 'hay otra persona interesada, decide ahora'
Ejemplos reales:
Un hombre de Londres pagó 220 £ por entradas de concierto inexistentes a través de un falso vendedor de Facebook. Action Fraud recibió cientos de denuncias similares. (BBC News)
Un joven de 28 años en Marsella perdió 450 € tras comprar una PlayStation 5 en Leboncoin. El vendedor solicitó una transferencia instantánea y desapareció. (La Provence)
💼 Estafas con falsas ofertas de trabajo
Una oferta de trabajo remoto fácil llega a través de LinkedIn, WhatsApp o Telegram - pero primero tienes que pagar por la formación o el equipo. Después del pago, el reclutador desaparece.
Señales de alerta:
Oferta no solicitada - no has aplicado
Comunicación solo a través de WhatsApp o Telegram
Pago inicial requerido para el proceso de incorporación o el equipo
Descripción del trabajo vaga - 'introducción de datos', 'dar me gustas a publicaciones'
Ejemplos reales:
Una mujer de Lyon fue contactada a través de LinkedIn sobre un trabajo remoto y se le pidió que pagara 300 € por una 'certificación inicial'. Tras el pago, el empleador desapareció. (DGCCRF)
El BKA alemán emitió avisos sobre estafas de empleo en WhatsApp en las que las víctimas pagaban por adelantado paquetes de formación falsos y nunca más tenían noticias. (BKA)
🎁 Estafas de lotería / herencia / comisiones anticipadas
Te informan de que has ganado un premio o heredado dinero - pero primero debes pagar unas tasas. Una vez que pagas, los estafadores desaparecen. Estos mensajes suelen ser muy educados y formales.
Señales de alerta:
Has 'ganado' algo a lo que nunca te inscribiste
Lenguaje formal, con tono legal
Solicita tasas antes de que recibas nada
Implica transferencias internacionales o 'abogados' extranjeros
Ejemplos reales:
Los ciudadanos franceses perdieron 7.600 millones de euros en 12 meses, muchos a causa de loterías falsas y ofertas de herencia a través de plataformas de mensajería. (GASA)
Una mujer mayor en California perdió más de 500.000 $ en una estafa de herencia falsa - pagando 'tasas de liberación' para desbloquear una supuesta herencia de 5 millones de dólares. (AARP)
❤️ Estafas con organizaciones benéficas falsas
Organizaciones benéficas falsas aparecen después de catástrofes o durante las fiestas, utilizando historias emotivas para recoger donaciones que van directamente a los estafadores.
Señales de alerta:
Aparece después de una gran catástrofe o evento de actualidad
Usa códigos QR o crypto en lugar de los métodos de donación habituales
Sin número de registro oficial
Presión para donar de inmediato
Ejemplos reales:
Tras las inundaciones en el sur de Francia, las autoridades advirtieron sobre falsos llamamientos humanitarios que usaban códigos QR y mensajes imitando a organizaciones benéficas conocidas. (Ministère de l'Intérieur)
El Regulador irlandés de Organizaciones Benéficas alertó sobre estafas en Instagram que suplantaban a asociaciones contra el cáncer. Las víctimas descubrieron el fraude cuando nunca se emitieron recibos. (Irish Examiner)
📦 Estafas de falsa activación de tarjeta / tasas de entrega
Te informan de que tu tarjeta está bloqueada o retrasada y se te pide que pagues una tasa - o se envía un falso mensajero para recoger tu tarjeta directamente.
Señales de alerta:
Contacto inesperado sobre un problema con la tarjeta o la entrega
Se te pide que pagues una tasa para activar o recibir tu tarjeta
Se envía un mensajero para recoger tu tarjeta o efectivo
Lenguaje con tono oficial para parecer legítimo
Ejemplos reales:
Estafadores en todo el Reino Unido enviaron falsos mensajeros para recoger tarjetas bajo el pretexto de tasas de activación. La mayoría de las víctimas tenían más de 65 años. (Essex News & Investigations)
Un cliente en Francia transfirió 54.500 € tras ser contactado por alguien que se hacía pasar por asesor bancario. (Reuters)
🚫 Deblock NUNCA:
Te pedirá que abras una nueva cuenta para proteger tus fondos
Te pedirá que envíes crypto a una wallet
Te dirá qué crypto comprar o vender
Te contactará por teléfono
Prometará ningún rendimiento financiero
Te pedirá tu PIN, número de tarjeta o frase de recuperación
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