⚠️ Attenzione: I truffatori a volte si spacciano per una banca e ti chiedono di aprire un conto Deblock.
Le vere banche, compresa Deblock, non ti chiederanno mai di aprire un nuovo conto per proteggere i tuoi soldi o risolvere un problema. Se succede, riattacca e contattaci direttamente tramite l'app.
💔 Truffe romantiche
Un truffatore costruisce online una relazione che sembra reale - spesso tramite app di incontri o social media. Una volta guadagnata la tua fiducia, introduce una falsa opportunità di investimento o inventa un'improvvisa emergenza personale e ti chiede denaro. Queste truffe possono durare settimane o mesi.
Segnali d'allarme:
La relazione va avanti molto velocemente - molto attento fin dal primo giorno
Afferma di essere all'estero - non può mai incontrarsi di persona
Introduce il tema degli investimenti in crypto dopo aver stabilito fiducia
Chiede denaro tramite crypto, bonifico bancario o carte regalo
Sparisce una volta effettuato il pagamento
Esempi reali:
Una donna ha incontrato su un'app di incontri un uomo che si diceva un crypto trader di successo. Nel corso di settimane l'ha convinta di essere in una relazione seria, poi l'ha guidata a investire oltre 100.000 $ su una piattaforma falsa. Quando ha provato a prelevare, si è ritrovata bloccata e lui è sparito. (FTC.gov)
Una donna di 44 anni credeva di essere in una vera relazione con una nota personalità televisiva dopo aver visto video generati da IA e un profilo Instagram convincente. Per mesi è stata pressata a inviare denaro regolarmente, perdendo infine i suoi sussidi di disabilità. (Daily Telegraph)
In Colorado, un uomo ha investito oltre 160.000 $ con qualcuno conosciuto online che si presentava sia come interesse romantico che come esperto di trading crypto. Quando i prelievi sono stati bloccati, la persona è sparita. (Hrhsnews)
💸 Truffe agli investimenti / "pig butchering"
Un truffatore costruisce una relazione prima di presentare una falsa piattaforma di investimento crypto. Potresti vedere profitti falsi all'inizio - ma quando provi a prelevare, il tuo denaro è bloccato e sparisce.
Segnali d'allarme:
Promette rendimenti elevati e garantiti con poco o nessun rischio
Usa una piattaforma che non hai mai sentito - sempre con recensioni entusiastiche
Ti mostra profitti falsi per incoraggiarti a investire di più
Blocca i prelievi - poi chiede 'commissioni' per sbloccare i tuoi fondi
Basato su una lunga 'amicizia' prima che venga menzionato l'investimento
Esempi reali:
Un pensionato è stato truffato di 330 milioni di dollari in una truffa pig butchering a lungo termine. (Forbes)
Europol ha smantellato un'organizzazione criminale crypto che gestiva false piattaforme di investimento, sequestrando 1 milione di euro e arrestando 15 sospettati. (Bitcoinist)
La FSMA belga ha emesso un avviso su schemi di investimento falsi rivolti ai pensionati, con truffatori che si spacciavano per consulenti finanziari tramite chiamate a freddo e siti web fasulli. (FSMA)
Un'insegnante in pensione ha perso 85.000 £ tramite un sito clonato che imitava una banca nota. Action Fraud ha confermato un aumento di casi simili. (Action Fraud)
📸 False vincite / imitazione di celebrità
Un post o una pubblicità sui social media - spesso con un deepfake di una celebrità - afferma che puoi raddoppiare la tua crypto inviandone prima un po'. Una volta inviata, è sparita. Non c'è nessuna vincita.
Segnali d'allarme:
"Invia X per ricevere 2X" - sempre falso, senza eccezioni
Usa nomi famosi per sembrare credibile
Crea urgenza - 'posti limitati', 'finisce tra 10 minuti'
Ti chiede di connettere il tuo wallet o di inviare crypto direttamente
Esempi reali:
I truffatori hanno usato video deepfake di Martin Lewis e altre figure britanniche per ingannare le persone con false vincite crypto, rubando 35 milioni di sterline. (The Guardian)
Truffe con vincite promosse tramite falsi profili di Elon Musk hanno causato lo svuotamento di wallet in tutta Europa. (Euronews)
🦹 Phishing - false e-mail, SMS e siti web
Un messaggio che sembra provenire da Deblock o un altro brand affidabile rimanda a un sito web falso che chiede il tuo accesso o la tua frase seed. I truffatori catturano i tuoi dati e prelevano i tuoi fondi. Questi messaggi spesso suonano formali e urgenti.
Segnali d'allarme:
Linguaggio urgente - 'il tuo account verrà sospeso'
URL leggermente errati - deblock.io vs. deblocck.io
Chiede la tua password, il tuo PIN o la tua frase seed
Il link non corrisponde al sito ufficiale - controlla sempre attentamente
Esempi reali:
Decine di siti falsi di wallet hanno imitato servizi reali. Le vittime hanno inserito le loro frasi seed e perso tutto. (TechCrunch)
Chainalysis ha segnalato le truffe di phishing come fattore chiave delle perdite per frode crypto in Europa di 5,5 miliardi di dollari nel 2024. (Cryptopolitan)
Nel 2024, gli americani più anziani hanno perso 2,8 miliardi di dollari a causa del phishing e delle false piattaforme di investimento. (Forbes)
🏦 Furto d'identità / frode con corriere
Un chiamante afferma di essere di Deblock, della tua banca o della polizia. Dice che il tuo account è a rischio e ti chiede di spostare denaro - o manda un corriere a ritirare la tua carta. Nessuna vera banca invierà mai un corriere né ti chiederà di aprire un nuovo conto.
Segnali d'allarme:
Chiamata inaspettata riguardo a una minaccia alla sicurezza
Ti chiede di spostare denaro su un 'conto sicuro'
Invia un corriere a ritirare la tua carta, contanti o oggetti di valore
Chiede il tuo PIN della carta - nessuna vera banca lo fa mai
Ti chiede di aprire un nuovo conto Deblock - un chiaro segnale d'allarme
Esempi reali:
Una vedova di 86 anni in Scozia è stata ingannata a consegnare 2 milioni di sterline in lingotti d'oro a truffatori che si spacciavano per funzionari della FCA. Un corriere è venuto a ritirarli. (The Times)
Nel Galles del Nord, residenti anziani hanno ricevuto chiamate affermanti che la loro carta era compromessa. I truffatori hanno inviato corrieri per ritirare carte e PIN. (Wrexham.com)
🖥️ Truffe di accesso remoto / supporto tecnico
Vieni avvertito di un problema con il tuo dispositivo e ti viene chiesto di installare software come AnyDesk o TeamViewer. Una volta installato, il truffatore svuota i tuoi conti - usando un linguaggio calmo e professionale durante tutta la conversazione.
Segnali d'allarme:
Chiamata non richiesta riguardo a un problema con il dispositivo o l'account
Ti chiede di installare un software di accesso remoto
Tono calmo e professionale per sembrare legittimo
Urgenza - 'abbiamo bisogno di accesso ora o il tuo account verrà bloccato'
Esempi reali:
Una donna di 77 anni ha installato un software remoto credendo di stare aiutando il supporto PayPal. Il truffatore ha effettuato 44 transazioni per un totale di 40.000 $. (InfoSecurity Magazine)
Oltre 1.500 persone in Francia sono state ingannate a dare accesso bancario a truffatori che si spacciavano per consulenti bancari. (Connexion France)
🔁 Truffe di recupero fondi
Dopo essere stato truffato una volta, qualcuno ti contatta affermando di poter recuperare i tuoi fondi persi - per un pagamento anticipato. Poi sparisce anche lui.
Segnali d'allarme:
Ti contatta subito dopo una truffa precedente
Si presenta come esperto di recupero, avvocato o funzionario
Chiede un pagamento anticipato per avviare il recupero
Promette risultati che sembrano troppo belli per essere veri
Esempi reali:
Un uomo della Florida che aveva perso crypto in una truffa agli investimenti è stato preso di mira da una falsa società di recupero che ha addebitato 10.000 $ in anticipo. Non ha mai avuto sue notizie.
Un pensionato britannico è stato addebitato di 3.000 £ da un falso 'agente di recupero', che poi è sparito. Action Fraud ha confermato numerosi casi simili. (Action Fraud)
🛍️ Truffe negli acquisti online
Annunci falsi sui social media o nei marketplace offrono articoli a prezzi sospettosamente bassi. Paghi rapidamente tramite bonifico o crypto - e l'articolo non arriva mai.
Segnali d'allarme:
Il prezzo è molto al di sotto del valore di mercato
Insiste su bonifico bancario o crypto - nessuna protezione per l'acquirente
Non vuole incontrarsi di persona né permettere il ritiro
Crea pressione - 'qualcun altro è interessato, decidi ora'
Esempi reali:
Un uomo di Londra ha pagato 220 £ per biglietti di concerti inesistenti tramite un falso venditore Facebook. Action Fraud ha ricevuto centinaia di segnalazioni simili. (BBC News)
Un 28enne a Marsiglia ha perso 450 € dopo aver acquistato una PlayStation 5 su Leboncoin. Il venditore ha richiesto un bonifico istantaneo ed è sparito. (La Provence)
💼 Truffe con false offerte di lavoro
Un facile lavoro da remoto arriva tramite LinkedIn, WhatsApp o Telegram - ma prima devi pagare per formazione o attrezzatura. Dopo il pagamento, il recruiter sparisce.
Segnali d'allarme:
Offerta non richiesta - non hai fatto domanda
Comunicazione solo tramite WhatsApp o Telegram
Pagamento anticipato richiesto per l'onboarding o l'attrezzatura
Descrizione del lavoro vaga - 'inserimento dati', 'mettere mi piace ai post'
Esempi reali:
Una donna di Lione è stata contattata tramite LinkedIn per un lavoro da remoto e invitata a pagare 300 € per una 'certificazione iniziale'. Dopo il pagamento, il datore di lavoro è sparito. (DGCCRF)
Il BKA tedesco ha emesso avvertimenti sulle truffe lavorative su WhatsApp in cui le vittime pagavano in anticipo per finti pacchetti di formazione senza mai avere notizie. (BKA)
🎁 Truffe con lotterie / eredità / commissioni anticipate
Ti viene detto che hai vinto un premio o ereditato del denaro - ma devi prima pagare delle commissioni. Una volta pagato, i truffatori sono spariti. Questi messaggi sono spesso molto educati e formali.
Segnali d'allarme:
Hai 'vinto' qualcosa a cui non hai mai partecipato
Linguaggio formale, dal suono legale
Chiede commissioni prima che tu possa ricevere qualcosa
Implica trasferimenti internazionali o 'avvocati' stranieri
Esempi reali:
I cittadini francesi hanno perso 7,6 miliardi di euro in 12 mesi, molti a causa di false lotterie e offerte di eredità tramite piattaforme di messaggistica. (GASA)
Un'anziana donna in California ha perso oltre 500.000 $ in una falsa truffa sull'eredità - pagando 'commissioni di sblocco' per accedere a una presunta eredità di 5 milioni di dollari. (AARP)
❤️ Truffe con false organizzazioni benefiche
Finte organizzazioni benefiche appaiono dopo catastrofi o durante le festività, usando storie emotive per raccogliere donazioni che vanno direttamente ai truffatori.
Segnali d'allarme:
Appare dopo un grande disastro o evento mediatico
Usa codici QR o crypto invece dei metodi di donazione standard
Nessun numero di registrazione ufficiale
Pressione a donare immediatamente
Esempi reali:
In seguito alle alluvioni nel sud della Francia, le autorità hanno messo in guardia contro falsi appelli umanitari che usavano codici QR e SMS che imitavano organizzazioni benefiche note. (Ministère de l'Intérieur)
Il Regolatore irlandese delle organizzazioni benefiche ha messo in guardia contro truffe su Instagram che si spacciavano per associazioni contro il cancro. Le vittime hanno scoperto la frode quando non sono mai state emesse ricevute. (Irish Examiner)
📦 Truffe di falsa attivazione della carta / commissioni di consegna
Ti viene detto che la tua carta è bloccata o in ritardo e ti viene chiesto di pagare una commissione - oppure viene inviato un falso corriere a ritirare la tua carta direttamente.
Segnali d'allarme:
Contatto inaspettato riguardo a un problema con la carta o la consegna
Ti viene chiesto di pagare una commissione per attivare o ricevere la tua carta
Un corriere viene inviato a ritirare la tua carta o contanti
Linguaggio dal suono ufficiale per sembrare legittimo
Esempi reali:
Truffatori in tutto il Regno Unito hanno inviato falsi corrieri a ritirare carte con il pretesto di commissioni di attivazione. La maggior parte delle vittime aveva più di 65 anni. (Essex News & Investigations)
Un cliente in Francia ha trasferito 54.500 € dopo essere stato contattato da qualcuno che si spacciava per un consulente bancario. (Reuters)
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